Aklama suçunun cezası nedir?
SUÇTAN KAYNAKLANAN MAL VARLIĞININ AKLANMASI (2) Bu niteliğini bilerek, birinci fıkrada belirtilen suçun işlenmesine katılmadan, bu suçun konusunu oluşturan malvarlığını edinen, kabul eden, elinde bulunduran veya kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Kara para aklama hangi mahkemede yapılıyor?
Hangi mahkeme yetkilidir? Bu suç için yetkili mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Yetkili mahkeme suçun işlendiği mahkemedir.
Suç geliri aklama suçunun aşamaları nelerdir?
Kara para aklama suçu üç aşamadan oluşuyor: “Yerleştirme aşaması”, “Ayrıştırma aşaması” ve “Entegrasyon aşaması.” Sağlık bu aşamaları şöyle açıklıyor: “Yerleştirme aşamasının amacı, suç gelirlerinin finansal kuruluşların veya kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekmeden finansal sisteme entegre edilmesini sağlamaktır.”
Kara para aklama suçu ne demek?
Kara para aklama suçu, genel olarak, öncül suçlardan elde edilen gelirin hukuka aykırı kaynağını gizlemek ve bu geliri yasal bir kaynaktan gelmiş gibi göstermek amacıyla yapılan her türlü işlem olarak tanımlanabilir.
Kara para aklama kaç sene yatar?
TCK md. 282/4’te düzenlenen ağırlaştırıcı nedenin oluşması için örgütün eylemlerinin suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan başlatılmış olması gerekir. Örgütlü kara para aklama suçunda ceza; 6 yıldan 14 yıla kadar hapis ve 40.000 güne kadar adli para cezasıdır.
MASAK ne kadar ceza keser?
MADDE 14 – (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 7 nci ve 8 inci maddelerinde yer alan yükümlülüklere aykırı davrananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (2) Bu suç dolayısıyla tüzel kişiler hakkında özel güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
Kara para aklama suçunda soruşturma ne zaman başlar?
İlk derece mahkemesinin öncül suçun varlığına karar vermesi halinde, kara para aklama suçundan soruşturma başlatılması için dosyanın yetkili Cumhuriyet savcılığına gönderilmesi gerekir.
Kara paranın yatarı ne kadar?
Kara para aklama suçunun örgütlü bir şekilde işlenmesi halinde 6 yıldan 14 yıla kadar hapis ve 40.000 güne kadar adli para cezası verilir.
Kara para aklamak ne oluyor?
Çok genel tanımıyla kara para aklama, suçtan elde edilen varlıkların, yasadışı kaynağını gizlemek amacıyla meşru bir kaynaktan geliyormuş gibi gösterilmesi süreci ve faaliyetidir.
Masak şüpheli işlem nedir?
Şüpheli İşlem; yukarıda sayılan Yükümlüler tarafından veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu olan para ve para ile temsil edilebilen değerlerin, hukuka aykırı yollarla elde edildiği hususunda bilgi, şüphe veya şüpheyi haklı çıkaracak olgusal bir durumun bulunması durumudur.
Kara para nasıl kazanılır?
Kara paranın en çok üretildiği kanallar arasında uyuşturucu, fuhuş, insan ticareti, terörizm ve silah ticareti yer alıyor. Devletin yaptığı denetimlerde şüpheye yer bırakmayacak miktardaki nakit paralar vergilendirilmiyor ancak herhangi bir bankacılık kanalıyla işlem yapılması mümkün olmuyor.
Kimlik tespitine ilişkin belgelerin saklanması kaç yıl sürer?
6. 4208 sayılı Kanunda; kimliğe ilişkin belgelerin beş yıl, 5549 sayılı Kanunda ise borç ve işlemlere ilişkin her türlü belge ve kayıtların sekiz yıl saklanacağı hükme bağlanmıştır.
Kara para aklama cezası paraya çevrilir mi?
1- Kara para aklama cezası paraya çevrilebilir mi? Kara para aklama suçunda hapis cezasının alt sınırı bir yıldan fazla olduğundan, hapis cezasının kısa süreli hapis cezasına alternatif olan para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.
Masak hangi suçlara bakar?
MASAK’ın temel görevi; kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı suçlarını önlemek, bu konuda soruşturma yapmak, tedbirler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli mercilere iletmektir.
Kara para aklama katalog suç mu?
Mülga 4208 sayılı Karapara Aklamanın Önlenmesine Dair Kanunun 2/1-a maddesi hükmünde; vergi kaçakçılığı suçu kataloğa alınmış ve vergi kaçakçılığı suçu, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçunun ön suçu olarak tanınmıştır.
MASAK raporu ne kadar sürede çıkar?
(2) Müfettişler, göreve başlamalarından itibaren altı ay içinde teftişlerini tamamlar ve raporlarını Büroya sunarlar. (Değişik ikinci cümle: -2014/6381 K.) Görevlendirme halinde bu süre, teftişin kapsamı ve gelinen aşama dikkate alınarak Büro tarafından belirlenir.
Kara para aklama cezası hangi mahkeme bakar?
Kara para aklama, ceza muhakemesinin kapsamına giren bir suçtur. Bu suçun kovuşturulması temyize tabi değildir ve savcılık tarafından resen soruşturulur. Kara para aklama suçundan sorumlu mahkeme asliye ceza mahkemesidir.
Kara para aklama katalog suç mu?
Mülga 4208 sayılı Karapara Aklamanın Önlenmesine Dair Kanunun 2/1-a maddesi hükmünde; vergi kaçakçılığı suçu kataloğa alınmış ve vergi kaçakçılığı suçu, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçunun ön suçu olarak tanınmıştır.
Şüpheli işlemin MASAK’a bildirilmesine kim karar verir?
Uyum Görevlisi, kendisine bildirilen veya yetkili sıfatıyla öğrendiği şüpheli nitelikteki işlemlere ilişkin araştırma yoluyla elde edilen bilgi ve bulguları, yetki ve yetenekleri çerçevesinde değerlendirmek ve şüpheli gördüğü işlemleri Uyum Görevlisine veya Başkan’a bildirmekle görevli ve yetkilidir.